美国华人汇款回乡被控跨国洗钱

秋秋 · 发表于 2014-6-22 11:14 AM

位于宾州中部州立学院附近的近十家餐馆于近日遭遇联邦移民及海关执法局(ICE)、联邦国内安全局以及宾州警方等多个执法部门的大规模联合搜查，包括餐馆负责人和非法员工在内的十馀人被捕，其中八家餐馆的经营者为华人，餐馆股东及负责人面临跨国洗钱、电汇欺诈、窝藏非法移民等七项刑事指控，一旦定罪，将面临最高20年刑期及高额罚款。
当事人在纽约聘请的律师20日透露，所谓跨国洗钱罪名，其实只是餐馆员工每月向中国亲属汇款，用于偿还债务和孝敬父母等。
据悉，执法行动当天，20多名调查人员进入这些餐馆，关闭大门，拉下窗帘后，要求餐馆中的所有工作人员出示移民身分证件并仔细查看证件。执法人员从多家餐馆中没收了电脑、手机、现金、营业纪录等，逮捕了十馀名在餐馆非法打工的华裔员工。
经部分受害者的代理律师海明向ICE等相关部门查证后，得知此次大规模的搜查行动是基于宾州联邦中区法院桉件号码14-MC-335採取的搜捕行动。海明指出，此桉显示联邦政府最近严厉打击雇用非法移民的餐馆，其中包括很多中餐馆，不排除另有大规模的搜捕行动

GODADDY · 发表于 2015-2-25 10:50 AM

美国华人汇款回乡被控跨国洗钱

yutu · 发表于 2016-8-16 04:29 AM

谢谢楼主分享！

yutu · 发表于 2016-10-2 08:12 AM

看看，学习学习

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[美国新闻] 美国华人汇款回乡 被控跨国洗钱

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