西雅图开发商被控投资移民欺诈 挥霍中国客户的钱
新闻来源: 世界日报联邦证券管理委员会(SEC)24日指控西雅图一名开发商，向252名参加EB-5投资移民计画的中国人，募得至少1亿2500万元以投资他的两项房地产工程，却把其中1760万元资金挪为自用。
证管会提出的民事诉讼指出，开发商达吉(Lobsang Dargey)挪用募来的款项，花了250万元购买位于西雅图郊区贝尔维尤(Bellevue)的豪宅，进行其他房地产投资，而且前往遍及西岸的14家*场*博，例如拉斯维加斯的美丽湖*场(Bellagio)和华盛顿州的Tulalip*场。
当局寻求迫使达吉放弃用移民投资者的钱不当购买的房产，包括Bellevue的豪宅以及位于海岸线市(Shoreline)一栋价值650万元的商业楼。联邦地方法官罗拔特(James Robart)24日晚间发布冻结达吉资产的临时禁制令。
西雅图时报报导，41岁的达吉原为西藏僧人，后来变成信奉资本主义的开发商，主持名为Path America的公司，这是联邦政府批准的投资移民计画EB-5签证的贊助机构，在西雅图和附近数个城市，拥有处于不同开发阶段的数项房地产工程。这些工程都称为「布达拉」，这个名字来自达赖喇嘛在拉萨的居所布达拉宫。
证管会表示，冻结资产有必要，因为达吉最近提出计画，打算利用EB- 5再募款9500万元，而且他光在6月就在*场花掉投资人1万2000元。另外从2013年9月起，他把超过300万元转移到他控制的一个香港银行帐户。证管会也要求达吉的任何海外资产，都转给法院监管。
参加达吉房地产工程的中国投资人，每人汇了50万元到加州的第三方託管帐户，另外把4万5000元的「行政费」汇到香港帐户。移民向美国政府申请签证后，託管帐户把每名投资人的40万元转到达吉的EB-5 工程，剩下的钱则託管到政府批准签证为止。
但是如果投资人的钱被用在与原本计画不符的项目，投资人的签证申请会被联邦政府拒绝。证管会指出，投资人的钱若被达吉挪到其他项目，会危及签证申请，但是达吉并未告知投资人钱用在他处，使得Path America的证券介绍书含有「不实和误导的声明」
謝謝，希望再接再厉..... 看看，学习学习 顶你一下，好贴要顶！ 值得参考 这个贴子有点意思... 不错不错.,..我喜欢
页:
[1]